Operação Labirinto Fiscal apura suposta fraude tributária e lavagem de capitais no Amazonas

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) participou, nesta quinta-feira (20), da Operação Labirinto Fiscal, que investiga um suposto esquema de fraude tributária e lavagem de capitais com ramificações no Amazonas e em Santa Catarina.
A ação é coordenada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), com apoio da 6ª Promotoria de Justiça de Criciúma.

Em Manaus, equipes cumpriram mandados de busca e apreensão relacionados à investigação de uma possível geração irregular de créditos de ICMS. Segundo as autoridades, as suspeitas envolvem operações comerciais realizadas entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

Uma das linhas de investigação aponta que uma empresa fabricante de produtos teria adquirido insumos por valores supostamente superfaturados de outra empresa localizada em Manaus.

Ao todo, foram autorizados 13 mandados de busca e apreensão nos municípios de Manaus e Tubarão (SC). As ordens foram expedidas pela Vara Estadual de Organizações Criminosas de Santa Catarina.

Os materiais recolhidos durante a operação serão submetidos a análise pericial e poderão ajudar a esclarecer o funcionamento do suposto esquema, além de identificar o fluxo financeiro e as relações entre as empresas investigadas.

De acordo com as autoridades catarinenses, o esquema sob investigação pode ter provocado prejuízo superior a R$ 500 milhões aos cofres públicos.

A operação reúne órgãos dos dois estados para apurar possíveis crimes contra a ordem tributária e lavagem de capitais. A investigação continua para determinar a participação dos envolvidos e a extensão das supostas irregularidades.